القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

مداهمة مقر شركة... وحجز عقود ملكية لـ24 عقار و حسابات بنكية بقيمة 10 مليارات



ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج

أعلنت الإدارة العامة للديوانة يوم الجمعة 19 جانفي 2024 عن نجاح مصالح إدارة الأبحاث الديوانية في ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج، ووثائق محاسبية تفيد بتحوز أحد الأشخاص المقيمين بتونس على 24 عقاراً بإحدى الدول الأجنبية.


ضبط ممتلكات غير مرخص لها

تبيَّن أن المقيم بتونس يمتلك 24 عقارًا وحسابات بنكية بالخارج، بالإضافة إلى مركب ترفيهي مسجل بإحدى الدول الأجنبية، دون ترخيص من مصالح البنك المركزي.


تحرير محضر بالغرض

وفي خطوة قانونية، تمت مداهمة مقر إحدى الشركات التابعة للمقيم بتونس في جهة تونس الكبرى، حيث تم حجز العقود وتحرير محضر بسبب مخالفة مقتضيات التشريع الصرفي.


قيمة الاختلال المالي

تبيَّن أن قيمة المخالفات تُقدَّر بنحو 10.8 ملايين دينار تونسي، والتي تشمل تكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.